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平安养老险吉林分公司反洗钱小知识第六期

  发布时间:2021-12-24 09:04来源:未知 作者:乐小编
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平安养老保险股份有限公司吉林分公司(以下简称“分公司”)带您了解反洗钱内容,共享平安生活。

一、为什么要反洗钱?

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。

二、洗钱活动有哪些途径和方式?

常见的洗钱途径和方式有:

1.通过地下钱庄或境内外银行账户过渡,实现犯罪所得的跨境转移;

2.利用现金交易和发达的经济环境,掩护洗钱行为;

3.利用他人的账户提现,切断资金转移线索;

4.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;

5.通过买卖股票、基金、保险等金融产品进行洗钱;

6.通过购买房产、珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱;

7.通过虚假进出口贸易洗钱;

8.现金走私。

来源:   原创 乐小编  

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